Según Ocala-News.com, Mohamed A. Awad de Ocala admitió recientemente haber robado más de 2 millones de dólares en fondos de ayuda para el Covid-19.
Este artículo demuestra la necesidad legal de tener mucho cuidado en las solicitudes que se presentan a cualquier agencia gubernamental. En este caso las solicitudes fueron presentadas a Agencias Federales por lo tanto eran Delitos Federales. Si una agencia estatal presenta una solicitud fraudulenta, sería un delito estatal. Para protegerse, asegúrese de revisar cualquier solicitud de préstamo con su contador, tenedor de libros o con sus propios registros financieros. Tenga cuidado de no sobreestimar o subestimar la contabilidad financiera en sus aplicaciones.
Además, esto nos lleva a otra cuestión: Retiro de más de $10,000 en efectivo de una institución financiera.
Esto genera el requisito de que la institución financiera informe el retiro al IRS. Este requisito se instituyó para prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Por último, si recibe algún aviso de una agencia gubernamental que se ocupa de los temas anteriores, debe comunicarse con su contador y abogado para informarles sobre la posibilidad de que esté sujeto a una investigación pendiente.
Contratar a un abogado que pueda comunicarse con un representante de una agencia federal o estatal puede ser de gran ayuda para su situación.
Si tuviera que defender a este individuo, hay varias defensas disponibles para emplear. Inicialmente averiguaría quién preparó los documentos financieros. Si fuera un contador o un tenedor de libros, realizaría una declaración. Una declaración consiste en poner a un testigo potencial bajo juramento antes del juicio. Descubriría los hechos y circunstancias en la preparación de los documentos financieros. (Eso puede crear una defensa viable). En segundo lugar, contrataría a un contador forense para que revise el supuesto movimiento de dinero. También prepararía una historia completa de los antecedentes de mi cliente y buscaría cualquier circunstancia atenuante que pudiera preparar para el tribunal.
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