By marie taylor
Según el Tiempos de la Bahía de Tampa, un hombre de Tampa fue arrestado por cargos de fraude alegando que robó casi $450,000 utilizando identidades robadas o nombres fraudulentos durante visitas a 36 bancos del condado de Pinellas. Los cargos por fraude incluyen Esquema organizado para defraudar y utilizar fraudulentamente información de identificación personal. Los delitos financieros, como los que se alegan en este caso, suelen ser muy técnicos. Un plan organizado para defraudar requiere una sólida aportación de pruebas por parte de la Fiscalía y las fuerzas del orden. Un abogado defensor con experiencia y un profundo conocimiento de las normas probatorias podrá explotar ciertas lagunas en el caso del estado. Un abogado especializado en fraudes en Tampa podría ser invaluable en este caso.
La Fiscalía sería responsable de demostrar, más allá de una duda razonable, que el demandado utilizó un “curso de conducta sistemático y continuo”. Las autoridades pueden haber asumido que el hombre arrestado es responsable de llevar a cabo un plan a gran escala en diferentes lugares, pero la evidencia en realidad puede revelar que personas con información privilegiada de los bancos ayudaron y obtuvieron ganancias de la conducta. En un caso como este, los abogados de Smith & Eulo mirarían más profundamente de lo que parece a simple vista y construirían una defensa a través de una investigación independiente para revelar otros actores o participantes que crearon tal plan de adentro hacia afuera.
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