By marie taylor
Según la Tiempos de la Bahía de Tampa, un hombre de Tampa fue arrestado por cargos de fraude alegando que robó casi $450,000 utilizando identidades robadas o nombres fraudulentos durante visitas a 36 bancos del condado de Pinellas. Los cargos por fraude incluyen Esquema organizado para defraudar y utilizar fraudulentamente información de identificación personal. Los delitos financieros como los que aquí se alegan suelen ser muy técnicos. Un plan organizado para defraudar requiere una prueba significativa por parte de la Fiscalía y las autoridades. Un abogado defensor experimentado, bien versado en las reglas de la prueba, podrá explotar ciertos agujeros en el caso del estado.
La Fiscalía sería responsable de demostrar, más allá de una duda razonable, que el demandado utilizó un “curso de conducta sistemático y continuo”. Las autoridades pueden haber asumido que el hombre arrestado es responsable de llevar a cabo un plan a gran escala en diferentes lugares, pero la evidencia en realidad puede revelar que personas con información privilegiada de los bancos ayudaron y obtuvieron ganancias de la conducta. En un caso como este, los abogados de Smith & Eulo mirarían más profundamente de lo que parece a simple vista y construirían una defensa a través de una investigación independiente para revelar otros actores o participantes que crearon tal plan de adentro hacia afuera.
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