Si ha sido acusado de lavado de dinero, no debería depender de cualquier abogado para defender su caso. Necesita un abogado especializado en blanqueo de capitales cerca de usted con amplia experiencia defendiendo este tipo de delitos. Aquí en Smith & Eulo contamos con algunos de los mejores abogados defensores penales, con más de 100 años de experiencia combinada prestando servicios en una extensa área del estado de Florida. Los abogados de Smith & Eulo están listos para representarlo a usted o a su ser querido. Llámanos ahora.
Estados Unidos y el estado de Florida han intensificado sus esfuerzos para investigar y procesar casos de lavado de dinero, incluidos activos digitales conocidos como criptomonedas. En los últimos años, con los mayores avances en la tecnología, las agencias encargadas de controlar las fuentes de dinero han podido aumentar sus arrestos y condenas por esos delitos de cuello blanco.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El lavado de dinero es un delito federal e implica la práctica ilegal de ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente mediante transacciones destinadas a ocultar el origen, la identidad, la cantidad o el destino de los ingresos. El lavado de dinero incluye el proceso de ganar dinero a partir de actividades delictivas que parecen provenir de una fuente legítima.
El lavado de dinero puede ser un cargo penal ya sea a nivel estatal o federal. El objetivo de las leyes de lavado de dinero es penalizar a las personas u organizaciones que utilizan transacciones financieras para ocultar el producto de actividades ilegales en el estado de Florida. Algunas actividades involucradas en esquemas de lavado de dinero pueden incluir la venta, compra, préstamos, transferencias bancarias, depósitos bancarios, cambio de divisas, intercambio de criptomonedas, etc. La carga de la prueba recae en el fiscal o el fiscal estatal para demostrar que el acusado conocía la actividad delictiva principal involucrada en la fuente del dinero o la fuente ilegal de las ganancias.
Tener un abogado defensor penal con experiencia de su lado puede ayudarlo a defenderse contra acusaciones de lavado de dinero argumentando una falta de conocimiento sobre el origen del dinero o el propósito previsto del mismo. Además, en algunos casos, podría haber una trampa organizada por la policía o agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Según la ley del estado de Florida, la sentencia por lavado de dinero dependerá del valor de las transacciones financieras. La base para la sentencia puede incluir lo siguiente:
Delito grave de tercer grado: si la transacción valora un total de $ 300 a $ 20,000 en un período de doce meses
Delito grave de segundo grado: para transacciones entre $ 20,000 y $ 100,00 en un período de doce meses
Delito grave de primer grado: para transacciones de más de $ 100,000 en un período de doce meses
Además de la sentencia de prisión, es posible que el acusado también deba pagar una multa estatal de 250,000 dólares o el doble del monto de las transacciones financieras. Si un acusado tiene condenas previas por lavado de dinero, la multa puede aumentar a $ 500,000 o incluso cinco veces el monto total de las transacciones financieras.
Los casos de lavado de dinero son complicados y requieren un conjunto especial de habilidades y conocimientos para manejarlos adecuadamente. El bufete de abogados Smith & Eulo cuenta con abogados defensores penales competentes y con experiencia que han manejado muchos casos de lavado de dinero.
Si usted o su ser querido se encuentran en una situación en la que lo acusan de Lavado de Dinero, llámenos de inmediato al 407-930-8912 para hablar con un profesional legal calificado o completar el formulario de contacto en esta página. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecemos consulta inicial gratuita y planes flexibles. Además de nuestro Ubicación de Orlando, tenemos oficinas en las siguientes ciudades del estado de Florida:
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